Một lập trình viên 29 tuổi vừa bị bắt giữ tại Amsterdam, Hà Lan vì nghi án liên quan tới nền tảng Tornado Cash. Nền tảng trộn tiền ảo để che giấu nguồn gốc giao dịch này vừa bị Bộ Ngân khố Mỹ cấm vì nó được hacker sử dụng để rửa tiền, biến những đồng crypto có được từ những cuộc tấn công mạng trở thành nguồn tiền mã hóa không thể theo dấu và truy vết. Những hacker kể trên, theo phía Mỹ, có cả những tội phạm công nghệ cao có liên hệ với Triều Tiên.
Những nền tảng crypto mixer như Tornado Cash vận hành theo cách dễ hiểu: Bỏ lượng tiền ảo vào pool của hệ thống, rồi nhận một key để đăng nhập một tài khoản ví tiền khác, rút ra lượng tiền ảo tương ứng. Key xác nhận này không có thông tin của ví tiền mã hóa ban đầu, nên không tìm ra cách nào để truy vết nguồn tiền trước đó. Nói cách khác, chỉ cần một bước, lượng tiền ảo có được từ hành vi phạm pháp sẽ được rửa sạch sẽ đúng nghĩa đen, các nhà chức trách không theo dấu được.
Tornado Cash vận hành khá tự do, không cho những ví tiền ảo có liên hệ với các tội phạm công nghệ cao vào danh sách đen, cấm giao dịch “đổi tiền” trên nền tảng này, nên trong mắt các nhà quản lý, Tornado Cash là một nền tảng tiếp tay cho tội phạm mạng.
Thông tin vụ bắt giữ được FIOD, đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Hà Lan công bố. FIOD cho biết cá nhân 29 tuổi này “bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu những luồng tài chính của tội phạm, và tạo điều kiện cho hành vi rửa tiền." Phía cảnh sát Hà Lan cho biết thêm có thể sẽ có những vụ bắt giữ khác khi cuộc điều tra Tornado Cash tiếp tục.
Vụ bắt giữ ở Amsterdam là một động thái mới trong những nỗ lực trấn áp Tornado Cash cũng như những crypto mixer khác. Theo Bộ ngân khố Mỹ, những dịch vụ crypto mixer này đã không ngăn chặn được việc tội phạm lợi dụng hệ thống để thực hiện hành vi rửa tiền. Đầu năm nay một kênh mixer khác, Blender.io cũng đã bị đưa vào danh sách đen vì lý do tương tự, tiếp tay cho những hacker Triều Tiên rửa tiền.
Coin Center, nhóm vận động vì quyền lợi của cộng đồng crypto thì cho rằng, các nhà chức trách và chính phủ Mỹ đã có những hành động bất công đối với“một công cụ hoàn toàn trung lập, có thể được dùng vào cả hai mục đích tốt và xấu như mọi công nghệ khác.”
Theo The Verge
Những nền tảng crypto mixer như Tornado Cash vận hành theo cách dễ hiểu: Bỏ lượng tiền ảo vào pool của hệ thống, rồi nhận một key để đăng nhập một tài khoản ví tiền khác, rút ra lượng tiền ảo tương ứng. Key xác nhận này không có thông tin của ví tiền mã hóa ban đầu, nên không tìm ra cách nào để truy vết nguồn tiền trước đó. Nói cách khác, chỉ cần một bước, lượng tiền ảo có được từ hành vi phạm pháp sẽ được rửa sạch sẽ đúng nghĩa đen, các nhà chức trách không theo dấu được.
Tornado Cash vận hành khá tự do, không cho những ví tiền ảo có liên hệ với các tội phạm công nghệ cao vào danh sách đen, cấm giao dịch “đổi tiền” trên nền tảng này, nên trong mắt các nhà quản lý, Tornado Cash là một nền tảng tiếp tay cho tội phạm mạng.
Thông tin vụ bắt giữ được FIOD, đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Hà Lan công bố. FIOD cho biết cá nhân 29 tuổi này “bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu những luồng tài chính của tội phạm, và tạo điều kiện cho hành vi rửa tiền." Phía cảnh sát Hà Lan cho biết thêm có thể sẽ có những vụ bắt giữ khác khi cuộc điều tra Tornado Cash tiếp tục.
Vụ bắt giữ ở Amsterdam là một động thái mới trong những nỗ lực trấn áp Tornado Cash cũng như những crypto mixer khác. Theo Bộ ngân khố Mỹ, những dịch vụ crypto mixer này đã không ngăn chặn được việc tội phạm lợi dụng hệ thống để thực hiện hành vi rửa tiền. Đầu năm nay một kênh mixer khác, Blender.io cũng đã bị đưa vào danh sách đen vì lý do tương tự, tiếp tay cho những hacker Triều Tiên rửa tiền.
Coin Center, nhóm vận động vì quyền lợi của cộng đồng crypto thì cho rằng, các nhà chức trách và chính phủ Mỹ đã có những hành động bất công đối với“một công cụ hoàn toàn trung lập, có thể được dùng vào cả hai mục đích tốt và xấu như mọi công nghệ khác.”
Theo The Verge
