Nên làm gì khi bỗng nhiên tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc vào tài khoản

@xaxkilloxax Vấn đề là nhiều người dân mình dân trí thấp, ko hiểu pháp luật, suy nghĩ cảm tính nên .... ngu. Đến lúc vào tù vẫn cãi.

@familyshonors Nhg bảo thuê luật sư thì lại tiếc tiền 😆

@donasnet Ở trên nói về làm gì khi bị chuyển nhầm ở dưới bạn lại nói làm sao lấy lại tiền
Chả liên quan gì nhau

@xaxkilloxax bạn không thấy mình xuống dòng à.

@donasnet Bạn quote lại đoạn bạn đổi từ luận điểm nhận tiền phải làm gì, sang luận điểm mất tiền phải làm gì chứ mình ko thấy đoạn nào bạn đổi.
Đoạn trên: “nchung là bạn chưa ĐƯỢC chuyển nhầm tiền nên bạn chưa biết lấy lại thế nào”, được chuyển nhầm mà phải lấy lại là sao ??????????

@xaxkilloxax thì được chuyển nhầm rồi ng chuyển nhầm liên hệ, mà mình đâu bít đó là ai và mục đích j, nên mình kêu lên công an trình báo rồi công an liên hệ ngân hàng để thu hồi về

@Moon_Chevalier Ko phải ko trả mà là mất khả năng chi trả . Vì tiền cho người thân không đòi lại được

@Moon_Chevalier bạn nói đúng, phải trả không trả thì nhẹ xủ lý hành chính, nặng là hình sự

@Flirtflock Thì vẫn là ko trả thôi. Bác vay ngân hàng xong bảo tôi mất khả năng chi trả chắc nhẹ tội hơn?:eek:

@qloved Kaka có ai nói anh ý bị oan đâu, chỉ cos điều:
Thứ nhất: Mình vẫn kg đủ khả năng kiếm dc 5 tỏi nhưng vẫn thường xuyên nhận chuyển số tiền vài tỉ hoài...bình thường thôi
Thứ 2: Tiền trong túi mình mình rút ra sài là kg dc...hơi khó hiểu?
Thứ 3: Rút tiền cây amt khác hệ thống thì kg hiển thị số tiền bạn nhé.

@trivietvalues Kể cả rút khác cây không hiện thì a này cũng không vô can vì a này có biết đến sự tồn tại của số tiền kia bằng chứng là anh này rút ra được rất nhiều tiền.

@TYA Cái vụ ném đồ vào rồi vu là của người đó hoặc người đó chiếm giữ thì đã có án lệ rồi nhé. Bạn theo dõi báo thường xuyên thì sẽ biết vụ có bà thuê người để ma túy vào xe để vu oan giờ đã bị kết án mười mấy năm tù rồi đấy. Ngoài ra 1 bà CA thông đồng để ma túy vào xe anh kia cũng đang bị khởi tố.

@TYA 1. thằng kia nó khai biết ngân hàng chuyển nhầm là vì nó biết điều đó và nó khai thật (đơn giản là bởi vì có thể nó nghèo mạt rệp, tự nhiên thấy 5 tỉ chuyển đến mà nó không quen ai giàu thì biết chắc là chuyển nhầm), còn kể cả nó không biết thì ngân hàng cũng thừa sức chứng minh điều đó
2. thanh niên kia không tiêu số tiền đó mà đem trả thì không ai có thể khép tội "chiếm giữ tài sản", kể cả tiêu rồi nhưng có khả năng trả lại số tiền đó (từ nguồn khác) ngay lập tức thì vẫn đủ căn cứ thủ tục để chứng minh không phạm tội "chiếm giữ tài sản", tội "chiếm giữ tài sản" chỉ ở trong TH người ta xác minh được thanh niên kia vẫn còn giữ số tiền đó nhưng không trả lại, còn ở TH này người ta xác định được thanh niên kia đã tiêu luôn số tiền đó (mà không có khả năng trả lại ngay) thì thậm chí còn bị khép vào tội "chiếm đoạt tài sản" chứ đừng nói là "chiếm giữ".
3. ai ném bao tải tiền vào nhà bạn thì người đó phải có trách nhiệm chứng minh được là hành vi ném bao tải tiền của họ là "ngoài ý muốn", bao tải tiền đó vẫn là của họ thì mới kiện được bạn, họ không chứng minh được thì mặc nhiên bao tải đó là của bạn, ở TH ngân hàng thì ngân hàng đã chứng minh được số tiền đó là của họ không phải của bạn thì đương nhiên họ có thể kiện bạn
4. khi nhận số tiền không rõ nguồn gốc chẳng hạn như tiền khách hàng chuyển khoản: nếu dưới 10tr thì không sao, nhưng từ 10tr trở lên (là mức xử lý hình sự) thì bạn phải có trách nhiệm xác minh nguồn gốc của số tiền đó là số tiền chính đáng, bạn phải tự bảo vệ bản thân chứ pháp luật không thể cứu bạn vì những lý do như vậy,...nói như bạn thằng nào nó ăn cắp tiền xong nó chuyển cho bạn theo cách vô danh để phi tang là bạn với nó đều mặc nhiên được hưởng số tiền đó à?...

@huy_dk Tóm lại là trong trường hợp cụ thể này, mình cần làm gì, thủ tục ra sao, các luật nào có thể vi phạm bạn?

Mình đọc comment của bạn mà chưa hiểu lắm

@Duy Luân Tóm lại là nếu ko biết thì gọi điện thuê luật sư.
Còn tôi làm hình sự thì chốt thế này cho nhanh. Khi phát sinh 1 khoản lớn ko rõ nguồn gốc thì việc đầu tiên phải rà soát nguồn gốc. Khi bị đòi thì cam kết sẽ trả và trả ngay khi có thể tránh trường hợp dây dưa phức tạp.
Về cơ bản hành vi chiếm đoạt tài sản chỉ phát sinh khi bạn nhận thức rõ tài sản ko phải của mình và đã bị đòi nhg cương quyết không trả.
Bên ngân hàng chỉ muốn lấy lại tiền chứ nó cũng ko có hứng tống ai đi tù đâu. Vì như thế ai trả tiền cho nó.
Tầm 10-20 tr bạn có thể bảo là mình không biết tg khoản này khoản kia lấy ra tiêu. Nhg 5 tỏi như bài viết thì ko cãi đc đâu. Ý thức chủ quan đc phản ánh bằng hành vi khách quan.

@Duy Luân Chào bác @Duy Luân
-Điều đầu tiên là bác cần hết sức bình tĩnh,nên đi hỏi những người có kiến thức và hiểu biết pháp luật và bác tin tưởng,có thể tư vấn luật sư trước đó yêu cầu ký 1 hợp đồng bảo mật và làm việc,cái này nếu bác cần cứ hỏi nhé.
-Thứ 2 :Bác phải xác thực được thông tin và có được thông tin,có thể có quyết định của toàn án hoặc cơ quan csdt rồi mới thi hành hoàn trả,không phải người ta thích kiện bác là kiện được bởi nó còn căn cứ vào lời khai của bác cũng như chứng cứ củng cố lời khai để khởi tố hình sự hay dân sự,cái này phải có hiểu biết nhất định về pháp luật và có một chút chất xám cũng như được đào tạo bác ạ.
-Thứ 3 : Làm về luật phải cực giỏi,được đào tạo cặn kẽ bài bản và có bản lĩnh chứ không phải đọc vài ba chữ trên mạng hay cầm quyển luật hình sự mà vỗ ngực vì ngoài luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự,thông tư hướng dẫn còn đòi hỏi kỹ năng mềm, cực khéo trong giao tiếp một chút tinh ranh,để vừa bảo vệ được mình vừa bảo vệ được thân chủ mà lại hiệu quả.
-Thứ 4 : Bác cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia về luật trước khi đưa lên mạng vì luật an ninh mạng đã có hiệu lực bác nhé,việc bác không phải cử nhân luật và có chứng chỉ hành nghề mà tư vấn pháp luật sẽ khiến bác gặp rắc rối với pháp luật và chính quyền.
Thân gửi bác chúc bác và toàn thể anh em nghỉ lễ vui vẻ !