Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm cựu CEO sàn tiền mã hóa Binance đang bị đề nghị truy tố với bản án 3 năm tù giam. Các công tố viên liên bang của Mỹ vừa gửi tài liệu khởi tố lên tòa án hôm thứ 4 vừa rồi. Theo họ, CZ đã vi phạm pháp luật ở quy mô chưa từng có, và đã thừa nhận những cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.
Tháng 11 năm ngoái, CZ đã phải từ chức và thừa nhận những cáo buộc rửa tiền từ phía các công tố viên Mỹ. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu cũng đã thừa nhận hành vi sai trái và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, bao gồm số tiền giải quyết cáo buộc dân sự do cơ quan quản lý đưa ra.
Luật sư của ông Zhao thì cho rằng, vị này không cần phải chịu án tù giam, mà thay vào đó là án treo, vì ông đã thừa nhận trách nhiệm và giờ chỉ đi làm từ thiện.
Thẩm phán tòa án liên bang tại Seattle, Richard A. Jones sẽ là người cân nhắc lý lẽ của cả hai bên trong phiên xử vào thứ 3 tuần sau. Việc ông CZ bị tòa án Mỹ kết án sẽ là bước ngoặt mới nhất trong một loạt những lần các công tố viên hình sự nhắm tới những cái tên từng nổi tiếng và giàu có nhất trên thị trường cryptocurrency.
Tháng 11 năm ngoái, CZ đã phải từ chức và thừa nhận những cáo buộc rửa tiền từ phía các công tố viên Mỹ. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu cũng đã thừa nhận hành vi sai trái và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, bao gồm số tiền giải quyết cáo buộc dân sự do cơ quan quản lý đưa ra.
Changpeng Zhao - người sáng lập Binance từ chức và nhận tội liên quan đến rửa tiền
Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, đã nhận tội không tuân thủ quy định chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý trả khoản tiền phạt hình sự 50 triệu USD. Đồng thời, từ chức CEO tại Binance, tuy nhiên ông vẫn sẽ được giữ lại phần lớn quyền sở hữu Binance…
tinhte.vn
Luật sư của ông Zhao thì cho rằng, vị này không cần phải chịu án tù giam, mà thay vào đó là án treo, vì ông đã thừa nhận trách nhiệm và giờ chỉ đi làm từ thiện.
Thẩm phán tòa án liên bang tại Seattle, Richard A. Jones sẽ là người cân nhắc lý lẽ của cả hai bên trong phiên xử vào thứ 3 tuần sau. Việc ông CZ bị tòa án Mỹ kết án sẽ là bước ngoặt mới nhất trong một loạt những lần các công tố viên hình sự nhắm tới những cái tên từng nổi tiếng và giàu có nhất trên thị trường cryptocurrency.
Trước đó, Do Kwon và Terraform Labs đã bị kết luận là có trách nhiệm trong vụ lừa đảo xoay quanh đồng Luna, với nguy cơ phải bồi thường hơn 5.3 tỷ USD. Cùng khoảng thời gian đó, Sam Bankman-Fried cũng bị tòa kết án 25 năm tù giam vì tội lừa đảo, rửa tiền với sàn FTX.
Chủ sàn tiền mã hóa FTX bị tuyên phạt 25 năm tù vì lừa đảo hơn 11 tỷ USD
Phiên xử sơ thẩm đã kết thúc, với bản án 25 năm tù giam mà thẩm phán Lewis Kaplan đưa ra đối với Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn FTX vì tội lừa đảo tiền của nhà đầu tư crypto bỏ tiền đầu tư những đồng tiền mã hóa trên sàn này.
tinhte.vn
Dàn xếp từ tháng 11, nhưng vẫn đối mặt với án tù
Chỉ cách đây có một năm rưỡi, CZ vẫn còn đang ngồi ở vị trí ông vua ngành tiền mã hóa, với cương vị CEO Binance. Cũng chính vị tỷ phú 47 tuổi này đã kích hoạt chuỗi domino dẫn tới sự sụp đổ của sàn FTX khi là một trong những sàn lớn đầu tiên xả hết FTX Token để thu hồi vốn, khiến FTX không còn khả năng chi trả cho mọi nhà đầu tư. Rồi giờ CZ cũng đang phải đối mặt với án tù dành cho chính bản thân mình, sau khi đạt được thỏa thuận với các công tố viên hồi tháng 11 năm ngoái, thừa nhận đã thất bại trong việc tạo ra hệ thống phù hợp để ngăn chặn những hành vi rửa tiền trên Binance.
Tội này nếu áp theo luật pháp Mỹ, sẽ tương đương với án 12 đến 18 tháng tù giam. Nhưng chính phủ Mỹ lại muốn bản án 3 năm tù, vì “quy mô và mức độ” nghiêm trọng của vụ việc.
Từng có thời điểm, Binance là nơi diễn ra ⅔ số giao dịch tiền mã hóa trên toàn thế giới, ông Zhao thì nắm giữ số tài sản trị giá 33 tỷ USD. Trong rất nhiều năm, CZ và Binance đã né tránh được những cáo buộc Binance làm ngơ cho tội phạm rửa tiền trên nền tảng này, cũng như phạm pháp để mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới.
Đến tháng 11, Binance chấp nhận đóng khoản phạt kỷ lục 4.3 tỷ USD, dàn xếp những cáo buộc từ phía Mỹ, cho rằng Binance đã tiếp tay để vi phạm những quy định cấm vận mà mỹ áp đặt cho Syria, Iran và Cuba, cùng lúc tiếp tay cho tội phạm thoải mái rửa tiền trên sàn này.
Quảng cáo
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2024/04/8318404_-1x-1_1.jpg)
Riêng với CZ, ông cũng phải đóng khoản phạt 50 triệu USD, và phải rời ghế CEO Binance. Ông được thay thế bởi Richard Teng, một cựu nhân viên quản lý thuộc chính quyền Singapore, được sắp xếp để kế vị CZ ngay từ ngày đầu.
Trong văn bản gửi lên tòa án, CZ thừa nhận đã ưu tiên sự phát triển của Binance thay vì ưu tiên tuân thủ đạo luật Bank Secrecy Act năm 1970 của Mỹ, qua đó nghiêm cấm các công ty làm việc với tội phạm hoặc những cá nhân và thể chế đang bị cấm vận. Binance sau đó cho phép người dùng tạo những tài khoản mà không cần thông tin cá nhân cần thiết, như những ngân hàng hay những dịch vụ tài chính khác yêu cầu.
“Án tù giam là xứng đáng”
Đó là tuyên bố của các công tố viên Mỹ hôm thứ 4 vừa rồi. Theo họ, “Zhao và Binance đã đẩy khách hàng Mỹ, hệ thống tài chính Mỹ và an ninh quốc gia Mỹ gặp nguy hiểm.”
Đổi lại, luật sư của Zhao đưa ra quan điểm rằng CZ đã tự giác và chủ động rời khỏi UAE, nơi không có hiệp định dẫn độ với Mỹ, để đến Mỹ nhận tội và dàn xếp thỏa thuận với các công tố viên. Vì thế ông này nên được hưởng sự khoan hổng. Những luật sư của CZ cũng cho biết, dù thừa nhận Binance thất bại trong việc quản lý chống rửa tiền, CZ hoàn toàn không thừa nhận những cáo buộc chính ông có hành vi rửa tiền, lừa đảo hoặc trộm cắp.
Quảng cáo
Những thông tin mà các luật sư của CZ đưa ra mô tả ông này là một người cha gương mẫu, khiêm tốn, có bao nhiêu tiền bỏ hết cho công việc từ thiện.
Kể từ khi nhận tội thiếu trách nhiệm và đạt được thỏa thuận với các công tố viên, CZ vẫn đang sinh sống tại Mỹ, vì thẩm phán Jones đã từ chối yêu cầu về nhà với gia đình ở Dubai trước khi bản án được đưa ra. Các công tố viên thì cho biết, CZ được tự do đi lại trên đất Mỹ, chỉ không được rời khỏi đất nước này mà thôi.
Theo The New York Times
